El área de compliance de Guevara García Abogados implementa y actualiza los programas de cumplimiento que cada empresa debe adoptar según la superintendencia que la vigile.
La asesoría comprende el diagnóstico del programa existente, su implementación o actualización y la posibilidad de que la firma asuma el cargo de oficial de cumplimiento. Los asuntos los atiende directamente un socio de la firma.
Servicios
Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo
- Implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT)
- Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP y C/ST (nuevo sistema cuya vigencia inicia en 2027)
- Sistema de Gestión de Riesgos para el Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT)
- Régimen de Medidas Mínimas (RMM)
- Régimen de Medidas Simplificadas (RMS)
Transparencia y ética empresarial
- Implementación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE)
Acompañamiento
- Asesoría en materia de compliance
- Prestación del servicio de oficial de cumplimiento tercerizado, principal o suplente
- Debida diligencia sobre los programas de cumplimiento
Para consultas sobre programas de cumplimiento, la firma atiende en Bogotá y en el resto del país, en español e inglés.